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用腻子粉“调包”上亿元稀土赣州一“稀土大佬”被申述
来源:行业知识    发布时间:2024-01-31 11:32:45

  江西赣州因稀土资源丰富而出名。2013年,当地的“稀土大佬”范志国因犯诈骗罪、合同诈骗罪、挪用资金罪,被法院终审判处无期徒刑。刘梅恩作为该案的受害人之一,2018年在案子履行过程中发现,范志国存放在库房中用于典当的价值过亿元的稀土被调包成了腻子粉和废料,实践价值不到25万元。

  2019年开端,他向公安机关指控范志国涉嫌偷盗罪。1月24日,极目新闻记者从刘梅恩处得悉,经过多年奔走,近来这起偷盗案进入了法院审理程序。

  刘梅恩介绍,范志国原系赣州森润矿产品有限责任公司(以下简称“森润公司”)的总经理,做稀土生意,当年内行业界比较有名。2011年,范志国以需求交税、还货款、为由,分三次向他告贷总计2000万元。

  刘梅恩说,他与范志国是经过熟人介绍相识,互相不算了解,范志国向他告贷,他想到告贷期限短,并且范志国提出以森润公司在赣州银行的560万股权作了担保,加之森润公司也作了相应的书面许诺,他才借了钱。

  一份加盖了森润公司公章的许诺书上写道,“借刘梅恩金钱公司用在银行560万股权作担保,如到期不还,由公司担任,并将股权抵给刘梅恩还告贷”。

  在借到款后不久,范志国却失踪了。借主们报警后,2012年3月,范志国被警方捕获。

  2013年7月18日,江西省高院作出终审判定,确认范志国犯诈骗罪、合同诈骗罪、挪用资金罪。

  极目新闻记者在判定书上看到,法院经审理查明,2006年至2011年期间,范志国以许多理由,骗得包含刘梅恩等在内20人的款物合计价值人民币1亿多元。2010年至2011年期间,范志国以非法占有为意图,采纳虚拟现实、隐秘本相的手法与别人签定合同,然后以收取对方的货品或货款后不履行合同或许部分履行合同的办法,骗得晨光公司等15家单位资产合计价值人民币3.496亿元……

  终究,法院决议对范志国履行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人悉数产业,持续追缴违法所得发还被害人或许被害单位。

  在范志国被捕获之前,刘梅恩就提申述讼追讨告贷。2011年11月18日,他向赣州中院提起民事诉讼,恳求判令范志国一次性悉数偿还告贷本金2000万元及利息151.5万元等。2014年4月,赣州市中院判令范志国、森润公司付出刘梅恩2000万元及利息。

  刘梅恩说,尽管范志国向他告贷时将560万股权作为担保,但由于没有做典当挂号,这批股权后来被法院在2017年拍卖,用于偿还范志国和森润公司欠赣州银行的钱。

  刘梅恩介绍,2011年森润公司从前向赣州银行营业部借款,并将一批稀土作为典当,存放在赣州市章贡区粮油收储公司刁子坑库房内。范志国失踪后,赣州银行营业部在2011年11月17日申述了森润公司和范志国。银行胜诉后,经过股权拍卖等方法完成了债款,而这些稀土质押物应偿还森润公司,所以他向法院请求查封并处置这批稀土,以赔偿2000万元的欠款。

  2018年3月27日,赣州市中院下达履行裁决。2018年4月19日,当法院和赣州银行等三方翻开库房验货时,发现稀土典当物现已不见了。现场勘查笔录显现,库房内仅留下一些废料及200吨腻子粉,实践总价值不到25万元。

  范志国典当给银行的稀土价值多少?2018年赣州中院问询范志国的记载上显现,森润公司质押给银行的有三批矿产品,总价值1.246亿元。记者获取的森润公司和赣州银行营业部签定的两份协议书别离显现,2011年1月7日森润公司向赣州银行请求流动资金500万元,以价值1000万元的稀土产品(氧化镨钕)作为质押,质押率为50%。签定于2011年10月21日的协议书显现,森润公司向赣州银行请求授信额度1600万元整,以价值9300万元的10吨氧化镝作为质押,质押率为50%。

  协议书标明,这些稀土典当物,由赣州银行营业部延聘第三方库房进行关闭处理,假如森润公司需求动用质押物,必须经赣州银行营业部答应后,由营业部客户经理协同处理。

  刘梅恩的一位家族告知极目新闻记者,在法院问询范志国之前,他也曾从赣州银行一名工作人员处了解到,“调包”这些稀土的正是范志国,并且这些稀土早在2011年就被“调包”了。

  刘梅恩向记者展现了稀土库房门口摄像头拍下的视频,正是这批稀土典当物被运走时的情形。视频显现,2011年11月11日上午8时至12时,有人从库房运走了3车货。11月13日上午7时至12时,有人搬了4车货品进入库房。17日晚8时至11时,又有人从库房中运走了货品。

  赣州中院在2018年10月问询范志国的记载显现,范志国表明库房由他和赣州银行一起掌控,而银行的锁也是他买的,他翻开了自己加的锁后,用备用钥匙翻开了赣州银行加的锁,库房的质押物他现已提出去抵了晨光公司3600万元左右的债款。他怕赣州银行发现他动了质押物,就搬了一些不值钱的东西凑数,赣州银行对此不知情。

  据上游新闻2021年报导,早在2011年末,赣州市公安局在侦办范志国诈骗案中查询发现,范志国曾涉嫌偷盗在赣州银行的货款典当物。赣州市公安局屡次发函要求银行供给相关材料向公安局正式报案。赣州银行于2011年12月13日回函称:在案发前,赣州银行在例行查库时,发现范志国货款的质押物缺少,但经过诉讼保全范志国持有的560万股权价值,待司法程序完结后债款可全额完成。所认为不形成赣州银行负面影响,暂不报案。

  刘梅恩和记者说,2019年7月2日,他就范志国涉嫌偷盗向警方报案。2021年,公安机关对此案立案进行查询。

  刘梅恩的家族说,白叟本年现已71岁了,2011年上圈套之后再也无心打理生意,近几年更是为了追回欠款一向奔走。为了能一个人安安静静地整理案情,简直每天清晨就起床检查各种材料,在工作日,则往复于各个部门进行申述。

  2024年1月24日,记者从刘梅恩和其代理律师处得悉,现在案子已确认进入法院审理程序。